A felügyelőbizottság bizottságai

A jelölőbizottság feladata, hogy a részvényeseket képviselő felügyelőbizottsági tagok közgyűlés általi választásához megfelelő jelölteket javasoljon a felügyelőbizottság számára. A jelöltek kiválasztásánál az általános alkalmasság és a szakmai hozzáértés mellett ügyel a felügyelőbizottság által az összetételre vonatkozóan megjelölt konkrét célokra és a teljes testület szakmai profiljára.

A jelölőbizottság tagjai:
Dr. Yanmin (Andy) Gu

Marianna Zhao

A személyügyi bizottság a személyi döntéseket készíti elő. Különösképpen a bizottság javaslatait fogalmazza meg a felügyelőbizottság felé a társaság és az egyes bizottsági tagok közti jogviszonyok szabályozásáról, különösen az elnökségi tagok szolgálati szerződéseinek megkötéséről, módosításáról, meghosszabbításáról, megszüntetéséről és felmondásáról (kivéve a felügyelőbizottsági hatáskörbe tartozó kinevezésük és visszahívásuk esetét), a részvényopciós terv szerinti előjogok biztosításáról, valamint az elnökségi tagok melléktevékenységeinek jóváhagyásáról, az elnökségen belüli érdekütközésekről és az elnökségi tagok vagy közeli hozzátartozóik ill. a társaság közti, a részvénytársaságokról szóló törvény (AktG) 111a. §-a és az azt követő paragrafusai szerinti jelentős ügyletekről (related party transactions).

Az elnökségi tagok kinevezésére vonatkozó javaslatok esetén ügyel az adott jelölt személyi alkalmasságára, szakképzettségére, vezetői képességére, szakmai tapasztalatára, valamint az eddig nyújtott teljesítményére és egyéb tapasztalataira. Az elnökségi tagok kiválasztása során – külön diverzitási koncepció nélkül is – ugyancsak figyelembe veszi a sokszínűség (diverzitás) szempontjait, pl. a kort, a nemet vagy a képzettséget és szakmai hátteret. A személyügyi bizottság ezen kívül előkészíti a felügyelőbizottságnak az elnökség javadalmazásáról szóló határozathozatalát és annak az alkalmazási szerződésekbe történő átültetését. Ide tartozik a változó javadalmazással kapcsolatos elérendő célok meghatározásának előkészítése, és az egyes elnökségi tagok teljes javadalmazásának ellenőrzése is. A személyügyi bizottság rendszeresen foglalkozik az elnökségi javadalmazások aktuális helyzetével, és ehhez külső vagy belső tanácsadók segítségét veheti igénybe.

A személyügyi bizottság tagjai:
Dr. Yanmin (Andy) Gu (elnök)

Armin Kolb 

Marianna Zhao

Carina Veit

 

Az audit bizottság különösen a számlázás, a kockázatkezelés, a compliance kérdéseivel, a könyvvizsgáló szükséges függetlenségével, a könyvvizsgálói megbízás könyvvizsgálónak történő odaítélésével, az audit fő szempontjainak meghatározásával és a tiszteletdíjról szóló megállapodással foglalkozik. Az audit bizottság feladata a KUKA AG és a KUKA konszern éves beszámolójának, a cég helyzetéről szóló jelentésének és auditjelentésének előzetes ellenőrzése. A könyvvizsgáló jelentése alapján a bizottság a saját vizsgálatát követően javaslatot tesz a felügyelőbizottság számára a KUKA AG éves beszámolójának megállapítására és a konszern éves beszámolójának felügyelőbizottság általi jóváhagyására.

Az audit bizottság előkészíti a könyvvizsgáló kiválasztására vonatkozó, a felügyelőbizottság által a közgyűlés elé terjesztendő javaslatot. Az elnökséggel együtt megvitatja a negyedéves jelentéseket és a féléves pénzügyi beszámolót. Az audit bizottság foglalkozik a vállalat kockázatkezelő rendszerével és felügyeli a kockázatkezelő rendszer ill. a belső ellenőrző és felülvizsgálati rendszerek minőségét és hatékonyságát. A vállalati belső ellenőrzési szervezet rendszeresen jelentést tesz az audit bizottságnak. Az audit bizottság ezen kívül foglalkozik a vállalati compliance témakörével, ami magában foglalja a compliance programot, a compliance-kezelési rendszert és az egyes compliance eseteket. A vezető compliance megbízott rendszeresen jelentést készít az audit bizottságnak.

Az audit bizottság tagjai:
Helmut Zodl (elnök)

Dr. Yanmin (Andy) Gu

Peter Kippes

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Dr. Myriam Meyer

A stratégiai és technológiai bizottság a vállalati stratégiával és a KUKA konszern közép- és hosszútávú tervezésével, valamint a már alkalmazott és a jövőbeni technológiákkal foglalkozik. A súlypont elsősorban a KUKA konszern egyes üzletágainak közép- és hosszútávú fejlesztésén van. Ezen kívül a potenciális vásárlási opciók behatárolása érdekében tanácsot ad a know-how és a technológia saját fejlesztését érintő kérdésekben. A stratégiai és technológiai bizottság foglalkozik továbbá a KUKA konszern versenyképességével és piaci helyzetével, melynek során a súlypont a technológiai innováción van.

A stratégiai és technológiai bizottság tagjai:
Christoph Schell (elnök)

Larissa Brandis

Dr. Yanmin (Andy) Gu

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Dr. Myriam Meyer

Dr. Chang Wei

Carina Veit

Az együttdöntési jogról szóló törvény (MitbestG) 27. § (3) bekezdése értelmében az egyeztető bizottság javaslatot tesz a felügyelőbizottságnak az elnökségi tagok kinevezéséről és kinevezésük visszavonásáról, ha a szavazás első körében nem sikerül elérni a felügyelőbizottsági tagok szavazatainak szükséges kétharmados többségét.

Az egyeztető bizottság tagjai:
Dr. Yanmin (Andy) Gu (elnök)

Larissa Brandis

Marianna Zhao

Armin Kolb