Комитеты Наблюдательного совета

Комитет по выдвижению кандидатов предлагает Наблюдательному совету подходящих кандидатов для избрания на должность членов Наблюдательного совета от владельцев долей в рамках общего собрания. При выборе кандидатов комитет учитывает не только общую пригодность и профессиональную компетентность, но и возможность соответствовать конкретным целям, поставленным Наблюдательным советом в отношении своего состава, и профилю компетенций для коллегиального органа.

Члены Комитета по выдвижению кандидатов:
Д-р Янминь (Энди) Гу (председатель)
Франсуаза (Минь) Лю

Комитет по персоналу подготавливает решения по персоналу. В частности, он формулирует направляемые Наблюдательному совету рекомендации по регулированию правовых отношений между обществом и отдельными членами правления, а именно по заключению, изменению, продлению, аннулированию и расторжению трудовых договоров с членами правления (за исключением назначения на должность члена правления и освобождения от должности члена правления, что является исключительной компетенцией Наблюдательного совета), а также рекомендаций по предоставлению преимущественного права приобретения акций в рамках опционной программы, одобрению дополнительной деятельности членов правления, разрешению конфликтов интересов в пределах правления и совершению существенных сделок между обществом и членами правления или связанными сторонами согласно §§ 111a и след. Закона об акционерных обществах (Related Party Transactions).

В рамках предложений по назначению членов правления комитет учитывает личностные качества, лидерские качества, профессиональную квалификацию, профессиональный опыт и прежние достижения соответствующих кандидатов. При избрании членов правления во внимание принимаются аспекты многообразия, например возраст, пол или образовательная/профессиональная подготовка – также при отсутствии отдельной концепции многообразия. Кроме того, Комитет по персоналу подготавливает решение Наблюдательного совета по системе вознаграждения членов Правления и включению данной системы в трудовые договоры. Сюда относится также подготовка формулировки целевых планов для переменного вознаграждения и проверка общего вознаграждения отдельных членов правления. Комитет по персоналу регулярно рассматривает динамику изменения вознаграждения членов правления и получает консультации по этому вопросу от внутренних или внешних экспертов.

Члены Комитета по персоналу:
Д-р Янминь (Энди) Гу (председатель)
Михаэль Леппек
Армин Кольб
Франсуаза (Минь) Лю

Аудиторский комитет занимается, в частности, вопросами финансовой отчетности, управления рисками, соблюдения нормативных требований, обеспечения необходимой независимости аудитора, поручения аудиторских заданий аудитору, определения ключевых пунктов аудита и заключения соглашения о гонораре. Обязанностью Аудиторского комитета является предварительная проверка годового отчета, отчета по результатам деятельности и аудиторского заключения для акционерного общества KUKA и концерна KUKA. На основании аудиторского заключения комитет после проведения собственной проверки представляет Наблюдательному совету на рассмотрение предложения по утверждению годового отчета акционерного общества KUKA и одобрению отчетности концерна Наблюдательным советом.

Аудиторский комитет подготавливает предложение Наблюдательного совета для выбора аудитора на общем собрании. Вместе с членами правления комитет рассматривает квартальные отчеты и полугодовые финансовые отчеты. Аудиторский комитет работает также с системой управления рисками предприятия и контролирует качество и эффективность системы управления рисками, а также внутренних контрольно-ревизионных систем. Внутренний контрольно-ревизионный орган предприятия регулярно представляет отчеты Аудиторскому комитету. Кроме того, Аудиторский комитет занимается вопросами соблюдения нормативных требований на предприятии, что охватывает программу соблюдения нормативных требований, систему управления соблюдением нормативных требований и отдельные случаи соблюдения нормативных требований. Руководитель отдела контроля за соблюдением нормативных требований регулярно представляет отчеты Аудиторскому комитету.

Члены Аудиторского комитета:
Хельмут Цодль (председатель)
Д-р Янминь (Энди) Гу
Михаэль Леппек
Карола Ляйтмайр
Д-р Мириам Мейер
Таня Смоленски

Комитет по стратегии и технологиям решает вопросы по стратегии концерна KUKA, определяет направление деятельности концерна KUKA в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также рассматривает вопросы по используемым технологиям и технологиям будущего. Главная задача комитета – это развитие отдельных сегментов деятельности концерна KUKA в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Кроме того, комитет предоставляет консультации по разработке собственных технологий в противовес возможным вариантам, доступным для приобретения. Комитет по стратегии и технологиям работает также над повышением конкурентоспособности и позиционированием концерна KUKA на рынке, в рамках чего особый акцент ставится на технологических инновациях.

Члены Комитета по стратегии и технологиям:
Проф. д-р Хеннинг Кагерманн (председатель)
Д-р Янминь (Энди) Гу
Михаэль Леппек
Манфред Хюттенхофер
Армин Кольб
Карола Ляйтмайр
Д-р Мириам Мейер

Посреднический комитет согласно ч. 3 § 27 Закона об участии работников в управлении предприятием представляет Наблюдательному совету на утверждение предложения по назначению или отклонению назначения членов правления, если в ходе первого этапа выборов не было набрано необходимое большинство в две трети голосов членов Наблюдательного совета.

Члены Посреднического комитета:
Д-р Янминь (Энди) Гу (председатель)
Михаэль Леппек
Франсуаза (Минь) Лю
Карола Ляйтмайр