Комитеты Наблюдательного совета
Наблюдательный совет акционерного общества KUKA состоит из двенадцати членов, шесть из которых избраны общим собранием, а шесть – согласно Закону об участии работников в управлении предприятием.
Наблюдательный совет избирает из своего состава одного председателя и по меньшей мере одного заместителя председателя. Срок пребывания в должности председателя и заместителя председателя соответствует сроку пребывания в должности членов Наблюдательного совета. Если председатель или заместитель председателя досрочно выходит из состава Наблюдательного совета, в срочном порядке проводится переизбрание на соответствующую должность.
Наблюдательный совет общества сформирован после избрания представителя работников 10 апреля 2018 года и представителя владельцев долей на общем собрании 6 июня 2018 года на срок до конца очередного общего собрания в 2023 году.
Наблюдательный совет формирует один комитет согласно ч. 3 § 27 Закона об участии работников в управлении предприятием. Наблюдательный совет может из своего состава формировать дополнительные комитеты и определять осуществляемые ими задачи и полномочия. Комитеты могут получить также полномочия принимать решения, если это допускается законодательством.
Комитеты акционерного общества KUKA
Комитет по выдвижению кандидатов
Комитет по выдвижению кандидатов предлагает Наблюдательному совету подходящих кандидатов для избрания на должность членов Наблюдательного совета от владельцев долей в рамках общего собрания. При выборе кандидатов комитет учитывает не только общую пригодность и профессиональную компетентность, но и возможность соответствовать конкретным целям, поставленным Наблюдательным советом в отношении своего состава, и профилю компетенций для коллегиального органа.
Члены Комитета по выдвижению кандидатов:
Д-р Янминь (Энди) Гу (председатель)
Франсуаза (Минь) Лю
Комитет по персоналу
Комитет по персоналу подготавливает решения по персоналу. В частности, он формулирует направляемые Наблюдательному совету рекомендации по регулированию правовых отношений между обществом и отдельными членами правления, а именно по заключению, изменению, продлению, аннулированию и расторжению трудовых договоров с членами правления (за исключением назначения на должность члена правления и освобождения от должности члена правления, что является исключительной компетенцией Наблюдательного совета), а также рекомендаций по предоставлению преимущественного права приобретения акций в рамках опционной программы, одобрению дополнительной деятельности членов правления, разрешению конфликтов интересов в пределах правления и совершению существенных сделок между обществом и членами правления или связанными сторонами согласно §§ 111a и след. Закона об акционерных обществах (Related Party Transactions).
В рамках предложений по назначению членов правления комитет учитывает личностные качества, лидерские качества, профессиональную квалификацию, профессиональный опыт и прежние достижения соответствующих кандидатов. При избрании членов правления во внимание принимаются аспекты многообразия, например возраст, пол или образовательная/профессиональная подготовка – также при отсутствии отдельной концепции многообразия. Кроме того, Комитет по персоналу подготавливает решение Наблюдательного совета по системе вознаграждения членов Правления и включению данной системы в трудовые договоры. Сюда относится также подготовка формулировки целевых планов для переменного вознаграждения и проверка общего вознаграждения отдельных членов правления. Комитет по персоналу регулярно рассматривает динамику изменения вознаграждения членов правления и получает консультации по этому вопросу от внутренних или внешних экспертов.
Члены Комитета по персоналу:
Д-р Янминь (Энди) Гу (председатель)
Михаэль Леппек
Армин Кольб
Франсуаза (Минь) Лю
Аудиторский комитет
Аудиторский комитет занимается, в частности, вопросами финансовой отчетности, управления рисками, соблюдения нормативных требований, обеспечения необходимой независимости аудитора, поручения аудиторских заданий аудитору, определения ключевых пунктов аудита и заключения соглашения о гонораре. Обязанностью Аудиторского комитета является предварительная проверка годового отчета, отчета по результатам деятельности и аудиторского заключения для акционерного общества KUKA и концерна KUKA. На основании аудиторского заключения комитет после проведения собственной проверки представляет Наблюдательному совету на рассмотрение предложения по утверждению годового отчета акционерного общества KUKA и одобрению отчетности концерна Наблюдательным советом.
Аудиторский комитет подготавливает предложение Наблюдательного совета для выбора аудитора на общем собрании. Вместе с членами правления комитет рассматривает квартальные отчеты и полугодовые финансовые отчеты. Аудиторский комитет работает также с системой управления рисками предприятия и контролирует качество и эффективность системы управления рисками, а также внутренних контрольно-ревизионных систем. Внутренний контрольно-ревизионный орган предприятия регулярно представляет отчеты Аудиторскому комитету. Кроме того, Аудиторский комитет занимается вопросами соблюдения нормативных требований на предприятии, что охватывает программу соблюдения нормативных требований, систему управления соблюдением нормативных требований и отдельные случаи соблюдения нормативных требований. Руководитель отдела контроля за соблюдением нормативных требований регулярно представляет отчеты Аудиторскому комитету.
Члены Аудиторского комитета:
Хельмут Цодль (председатель)
Д-р Янминь (Энди) Гу
Михаэль Леппек
Карола Ляйтмайр
Д-р Мириам Мейер
Таня Смоленски
Комитет по стратегии и технологиям
Комитет по стратегии и технологиям решает вопросы по стратегии концерна KUKA, определяет направление деятельности концерна KUKA в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также рассматривает вопросы по используемым технологиям и технологиям будущего. Главная задача комитета – это развитие отдельных сегментов деятельности концерна KUKA в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Кроме того, комитет предоставляет консультации по разработке собственных технологий в противовес возможным вариантам, доступным для приобретения. Комитет по стратегии и технологиям работает также над повышением конкурентоспособности и позиционированием концерна KUKA на рынке, в рамках чего особый акцент ставится на технологических инновациях.
Члены Комитета по стратегии и технологиям:
Проф. д-р Хеннинг Кагерманн (председатель)
Д-р Янминь (Энди) Гу
Михаэль Леппек
Манфред Хюттенхофер
Армин Кольб
Карола Ляйтмайр
Д-р Мириам Мейер
Посреднический комитет
Посреднический комитет согласно ч. 3 § 27 Закона об участии работников в управлении предприятием представляет Наблюдательному совету на утверждение предложения по назначению или отклонению назначения членов правления, если в ходе первого этапа выборов не было набрано необходимое большинство в две трети голосов членов Наблюдательного совета.
Члены Посреднического комитета:
Д-р Янминь (Энди) Гу (председатель)
Михаэль Леппек
Франсуаза (Минь) Лю
Карола Ляйтмайр