คณะกรรมการของคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาของบริษัท KUKA จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยสมาชิกสิบสองคน โดยที่มีสมาชิกหกคนที่ได้รับเลือกจากการประชุมสามัญและสมาชิกอีกหกคนได้รับเลือกตามกฎหมายการตัดสินใจร่วม
คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาจะเลือกประธานหนึ่งคนและรองประธานอย่างน้อยหนึ่งคนจากสมาชิก การคัดเลือกจะมีขึ้นสำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกคณะกรรมาธิการที่ปรึกษากลุ่มนี้ซึ่งได้รับเลือก หากสมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุ่มนี้ลาออกจากคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาในระหว่างวาระการดำรงตำแหน่ง จะต้องดำเนินการคัดเลือกใหม่แทนสมาชิกที่ลาออกทันที
หลังการคัดเลือกตัวแทนกลุ่มพนักงานเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2023 และตัวแทนผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2023 มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาของบริษัทขึ้นสำหรับวาระการดำรงตำแหน่งจนกว่าจะสิ้นสุดการประชุมสามัญตามระเบียบการในปี 2028
คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาจะจัดตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 27 วรรค 3 ของกฎหมายการตัดสินใจร่วม คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาสามารถจัดตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมจากสมาชิกและกำหนดภารกิจและอำนาจหน้าที่ของพวกเขาได้ คณะกรรมการสามารถถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจได้เช่นกันตราบใดรับอนุญาตตามกฎหมาย
คณะกรรมการของบริษัท KUKA จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมาธิการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมาธิการตรวจสอบมีหน้าที่โดยเฉพาะในการจัดการกับคำถามเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกำหนด ความเป็นอิสระที่จำเป็นของผู้สอบบัญชี การดำเนินการมอบหมายการตรวจสอบให้กับผู้สอบบัญชี การกำหนดประเด็นสำคัญของการตรวจสอบและข้อตกลงเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม คณะกรรมาธิการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบงบการเงินประจำปี รายงานผลการบริหารงาน และรายงานการตรวจสอบของบริษัท KUKA จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ KUKA Group คณะกรรมการจะนำเสนอข้อมูลตามรายงานของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาหลังจากการตรวจสอบด้วยตนเองสำหรับการสังเกตการณ์งบการเงินประจำปีของบริษัท KUKA จำกัด (มหาชน) และเพื่อขออนุมัติงบการเงินโดยคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการตรวจสอบจะจัดทำข้อเสนอของคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาต่อที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่อการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยจะอภิปรายเกี่ยวกับรายงานประจำไตรมาสและรายงานทางการเงินครึ่งปีกับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมาธิการตรวจสอบมีหน้าที่จัดการกับระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบและตรวจทานภายในองค์กร ฝ่ายตรวจทานภายในองค์กรจะรายงานต่อคณะกรรมาธิการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมาธิการตรวจสอบยังคงมีหน้าที่จัดการกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบในบริษัท ซึ่งรวมถึงโปรแกรมการปฏิบัติตาม ระบบการบริหารจัดการการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกรณีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับแต่ละกรณี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจะรายงานต่อคณะกรรมาธิการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
สมาชิกของคณะกรรมาธิการตรวจสอบ:
Eric Wang
Armin Kolb
Carola Leitmeir
Matti Riedlinger