Các ủy ban của Hội đồng giám sát
Hội đồng giám sát của công ty cổ phần KUKA bao gồm mười hai thành viên, sáu thành viên được bầu bởi Đại hội đồng thường niên và sáu thành viên được bầu theo Đạo luật đồng quyết định.
Hội đồng giám sát bầu ra một chủ tịch và ít nhất một phó chủ tịch trong số các thành viên. Các thành viên của Hội đồng giám sát được bầu cho mỗi nhiệm kỳ thông qua bầu cử. Nếu một trong số họ từ chức khỏi Hội đồng giám sát trong nhiệm kỳ của mình, một cuộc bầu cử mới phải được tổ chức ngay lập tức để bầu ra người thay thế.
Sau cuộc bầu cử đại diện người lao động vào ngày 28.03.2023 và đại diện cổ đông tại đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 03.05.2023, Hội đồng giám sát của công ty đã được thành lập với nhiệm kỳ cho đến khi kết thúc đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm 2028.
Hội đồng giám sát thành lập một ủy ban theo điều 27 khoản 3 của đạo luật đồng quyết định. Hội đồng giám sát có thể thành lập thêm các ủy ban trong số các thành viên và xác định nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Quyền ra quyết định cũng có thể được giao cho các ủy ban trong phạm vi pháp luật cho phép.
Các ủy ban của công ty cổ phần KUKA
Ủy ban kiểm toán (Audit Committee)
Ủy ban kiểm toán đặc biệt giải quyết các vấn đề về kế toán, quản lý rủi ro, tuân thủ, yêu cầu về tính độc lập của kiểm toán viên, trao quyền kiểm toán cho kiểm toán viên, xác định trọng tâm của cuộc kiểm toán và thỏa thuận về phí. Ủy ban kiểm toán chịu trách nhiệm xem xét sơ bộ báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo quản lý và báo cáo kiểm toán của công ty cổ phần KUKA và tập đoàn KUKA. Trên cơ sở báo cáo của kiểm toán viên, sau khi kiểm tra, kiểm toán viên sẽ đệ trình đề xuất lên Hội đồng giám sát về việc phê duyệt báo cáo tài chính hàng năm của Công ty cổ phần KUKA và Hội đồng giám sát phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất.
Ủy ban kiểm toán chuẩn bị đề xuất của Hội đồng giám sát cho đại hội đồng thường niên để bầu kiểm toán viên. Các báo cáo hàng quý và báo cáo tài chính nửa năm được đưa ra thảo luận với Hội đồng quản trị. Ủy ban kiểm toán kiểm tra hệ thống quản lý rủi ro của công ty và giám sát chất lượng và hiệu quả của hệ thống quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và hệ thống kiểm toán. Bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty báo cáo thường xuyên cho uỷ ban kiểm toán. Ủy ban kiểm toán tiếp tục giải quyết việc tuân thủ trong công ty, bao gồm chương trình tuân thủ, hệ thống quản lý tuân thủ và các trường hợp tuân thủ cá nhân. Giám đốc điều hành báo cáo thường xuyên cho uỷ ban kiểm toán.
Thành viên uỷ ban kiểm toán:
Eric Wang
Armin Kolb
Carola Leitmeir
Matti Riedlinger