Các ủy ban của Hội đồng giám sát

Ban đề cử có trách nhiệm đề xuất các ứng cử viên phù hợp vào Hội đồng giám sát để bầu thành viên Hội đồng giám sát đại diện cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Trong việc lựa chọn ứng viên, ứng viên không chỉ được chú ý đến sự phù hợp cơ bản và năng lực chuyên môn của họ, mà còn đến các mục tiêu cụ thể do Hội đồng kiểm soát đặt ra về thành phần và hồ sơ năng lực cho toàn hội đồng quản trị.

Các thành viên của ủy ban đề cử:
Tiến sĩ Yanmin (Andy) Gu

Marianna Zhao

Ủy ban nhân sự chuẩn bị các quyết định nhân sự.  Cụ thể, xây dựng các kiến nghị của ủy ban tới Hội đồng giám sát liên quan đến việc quy định các mối quan hệ pháp lý giữa công ty với các thành viên hội đồng quản trị, cụ thể là việc ký kết, sửa đổi, gia hạn, hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng dịch vụ với các thành viên Hội đồng quản trị (ngoại trừ việc bổ nhiệm và bãi nhiệm đã được đệ trình lên Hội đồng giám sát), việc cấp quyền đăng ký trong khuôn khổ kế hoạch mua cổ phiếu cũng như sự chấp thuận của các hoạt động thứ cấp của thành viên hội đồng quản trị, xung đột lợi ích trong hội đồng quản trị và các giao dịch quan trọng giữa công ty và các thành viên hội đồng quản trị hoặc những người thân cận của họ theo mục §§ 111a ff.AktG (Giao dịch với các bên liên quan).

Khi đề xuất bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị, cần chú ý đến sự phù hợp cá nhân, trình độ chuyên môn, tính cách lãnh đạo, kinh nghiệm chuyên môn cũng như những thành tích trước đây và những kinh nghiệm khác của các ứng viên tương ứng. Các khía cạnh khác (đa dạng), ví dụ như tuổi tác, giới tính hoặc nền tảng giáo dục và nghề nghiệp, đều được xem xét trong việc lựa chọn các thành viên của Hội đồng quản trị - ngay cả khi không có khái niệm đa dạng riêng biệt. Ngoài ra, uỷ ban nhân sự chuẩn bị nghị quyết của Hội đồng kiểm soát về chế độ thù lao cho hội đồng quản trị và việc thực hiện những điều này trong hợp đồng lao động. Việc này cũng bao gồm việc chuẩn bị đặt ra các mục tiêu về mức thay đổi thù lao và xem xét tổng mức thù lao của từng thành viên hội đồng quản trị. Ủy ban nhân sự thường xuyên thảo luận về những phát triển hiện tại trong chế độ đãi ngộ của Hội đồng quản trị và tìm kiếm lời khuyên nội bộ hoặc từ bên ngoài về vấn đề này.

Các thành viên ủy ban nhân sự:
Tiến sĩ Yanmin (Andy) Gu (Chủ tịch)

Armin Kolb

Marianna Zhao

Carina Veit

Ủy ban kiểm toán đặc biệt giải quyết các vấn đề về kế toán, quản lý rủi ro, tuân thủ, yêu cầu về tính độc lập của kiểm toán viên, trao quyền kiểm toán cho kiểm toán viên, xác định trọng tâm của cuộc kiểm toán và thỏa thuận về phí. Ủy ban kiểm toán chịu trách nhiệm xem xét sơ bộ báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo quản lý và báo cáo kiểm toán của công ty cổ phần KUKA và tập đoàn KUKA. Trên cơ sở báo cáo của kiểm toán viên, sau khi kiểm tra, kiểm toán viên sẽ đệ trình đề xuất lên Hội đồng giám sát về việc phê duyệt báo cáo tài chính hàng năm của Công ty cổ phần KUKA và Hội đồng giám sát phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất.

Ủy ban kiểm toán chuẩn bị đề xuất của Hội đồng giám sát cho đại hội đồng thường niên để bầu kiểm toán viên. Các báo cáo hàng quý và báo cáo tài chính nửa năm được đưa ra thảo luận với Hội đồng quản trị. Ủy ban kiểm toán kiểm tra hệ thống quản lý rủi ro của công ty và giám sát chất lượng và hiệu quả của hệ thống quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và hệ thống kiểm toán. Bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty báo cáo thường xuyên cho uỷ ban kiểm toán. Ủy ban kiểm toán tiếp tục giải quyết việc tuân thủ trong công ty, bao gồm chương trình tuân thủ, hệ thống quản lý tuân thủ và các trường hợp tuân thủ cá nhân. Giám đốc điều hành báo cáo thường xuyên cho uỷ ban kiểm toán.

Thành viên uỷ ban kiểm toán:
Helmut Zodl (Chủ tịch)

Tiến sĩ Yanmin (Andy) Gu

Peter Kippes

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Tiến sĩ Myriam Meyer

Ủy ban chiến lược và công nghệ đề cập đến chiến lược của công ty và định hướng trung và dài hạn của Tập đoàn KUKA cũng như các công nghệ được sử dụng và trong tương lai. Trọng tâm là sự phát triển trung và dài hạn của các mảng kinh doanh cá nhân của tập đoàn KUKA. Hơn nữa, uỷ ban tư vấn các vấn đề liên quan đến sự phát triển nội bộ về bí quyết và công nghệ trong sự phân định ranh giới với các lựa chọn mua lại tiềm năng. Ủy ban chiến lược và công nghệ cũng đề cập đến khả năng cạnh tranh và định vị của tập đoàn KUKA; trọng tâm là đổi mới công nghệ.

Các thành viên của uỷ ban chiến lược và công nghệ:
Christoph Schell (Chủ tịch)

Larissa Brandis

Tiến sĩ Yanmin (Andy) Gu

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Tiến sĩ Myriam Meyer

Tiến sĩ Chang Wei

Carina Veit

Ủy ban hòa giải theo điều 27 khoản 3 của đạo luật đồng quyết định đệ trình các đề xuất lên Hội đồng giám sát về việc bổ nhiệm hoặc thu hồi việc bổ nhiệm các thành viên của hội đồng quản trị nếu không đạt được đa số hai phần ba số phiếu của các thành viên Hội đồng giám sát trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Các thành viên ủy ban hòa giải:
Tiến sĩ Yanmin (Andy) Gu (Chủ tịch)

Larissa Brandis

Marianna Zhao

Armin Kolb