Comitês do Conselho Fiscal

O Comitê de Nomeação tem a função de sugerir candidatas e candidatos apropriados ao Conselho Fiscal para a eleição de Membros do Conselho Fiscal dos Representantes dos Acionistas através da Assembleia Geral. Na escolha das candidatas e candidatos, além da adequação básica e competência técnica, são observados os objetivos concretos do Conselho Fiscal para a sua composição e o perfil de competência para o órgão coletivo.

Membros do Comitê de Nomeação:
Dr. Yanmin (Andy) Gu

Marianna Zhao

O Comitê de Pessoal prepara as decisões de pessoal. Ele formula em especial recomendações do Comitê ao Conselho Fiscal sobre a regulamentação de relações jurídicas entre a empresa e os respectivos membros da diretoria, em especial a celebração, alteração, modificação, cancelamento e rescisão dos contratos de serviço com os membros da diretoria (exceto a sua nomeação e destituição, que estão reservados ao Conselho Fiscal), a concessão de direitos de subscrição no âmbito de um plano de opção de compra de ações, assim como a permissão de atividades secundárias dos membros da diretoria, conflitos de interesse dentro da diretoria e transações essenciais entre a empresa e os membros da diretoria ou pessoas próximas a eles conforme o §§ 111a e seguintes AktG (Related Party Transactions).

Nas sugestões para a nomeação de membros da diretoria ele observa a aptidão pessoal, qualificação técnica, personalidade de liderança, experiência profissional, assim como as realizações passadas e outras experiências do respectivo candidato. Aspectos da diversidade, p.ex., idade, sexo ou base de instrução e profissional também são levados em consideração na seleção de membros da diretoria – também sem conceito de diversidade distinto. Além disso, o Comitê de Pessoal prepara a decisão do Conselho Fiscal sobre o sistema de remuneração para a Diretoria e a sua aplicação nos contratos de trabalho. Isso inclui também a preparação da definição das metas para a remuneração variável e a análise da remuneração total dos respectivos membros da diretoria. O Comitê de Pessoal se ocupa regularmente com os desenvolvimentos atuais da remuneração da diretoria e aconselha-se interna ou externamente sobre isso.

Membros do Comitê de Pessoal:
Dr. Yanmin (Andy) Gu (Presidente)

Armin Kolb 

Marianna Zhao

Carina Veit

O Comitê de Auditoria ocupa-se em especial com questões da prestação de contas, da gestão de riscos, do compliance, da independência necessária do analista de controladoria, da atribuição do serviço de auditoria ao analista de controladoria, da determinação dos pontos principais de auditoria e do acordo sobre os honorários. Ao Comitê de Auditoria cabe a avaliação preliminar do fechamento anual, do relatório de situação e do relatório de auditoria da KUKA Aktiengesellschaft e do Grupo KUKA. Com base no relatório do analista de controladoria ele apresenta, após exame próprio, sugestões ao Conselho Fiscal para a declaração do fechamento anual da KUKA Aktiengesellschaft e para a aprovação da demonstração financeira consolidada.

O Comitê de Auditoria prepara a sugestão do Conselho Fiscal à Assembleia Geral para a escolha do analista de controladoria. Ele discute com a Diretoria os relatórios trimestrais e o relatório financeiro semestral. O Comitê de Auditoria ocupa-se com o sistema de gestão de riscos da empresa e monitora a qualidade e eficácia do sistema de gestão de riscos, dos sistemas internos de controle e de auditoria. A auditoria interna da empresa informa regularmente o Comitê de Auditoria. O Comitê de Auditoria ocupa-se, além disso, com o compliance na empresa, o que abrange o programa de compliance, o Compliance Management System e casos isolados de compliance. O Chief Compliance Officer informa regularmente o Comitê de Auditoria.

Membros do Comitê de Auditoria:
Helmut Zodl (Presidente)

Dr. Yanmin (Andy) Gu

Peter Kippes

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Dra. Myriam Meyer

A Comissão de Estratégia e Tecnologia ocupa-se com a estratégia empresarial e da perspectiva de médio e longo prazo do Grupo KUKA, como também com as tecnologias aplicadas e futuras. A ênfase aqui é o desenvolvimento de médio e longo prazo dos respectivos segmentos de atividade do Grupo KUKA. Além disso, ela assessora em questões do desenvolvimento próprio de know-how e tecnologia para potenciais opções de aquisição. Além disso, a Comissão de Estratégia e Tecnologia ocupa-se com a competitividade e o posicionamento do Grupo KUKA; uma ênfase aqui é dada à inovação tecnológica.

Membros da Comissão de Estratégia e Tecnologia:
Christoph Schell (Presidente)

Larissa Brandis

Dr. Yanmin (Andy) Gu

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Dra. Myriam Meyer

Dr. Chang Wei

Carina Veit

O Comitê de Conciliação conforme o § 27 parág. 3 MitbestG apresenta ao Conselho Fiscal sugestões para a nomeação ou revogação da nomeação de membros da diretoria, se na primeira votação não for atingida a maioria necessária de dois terços dos votos dos membros do Conselho Fiscal.

Membros do Comitê de Conciliação:
Dr. Yanmin (Andy) Gu (Presidente)

Larissa Brandis

Marianna Zhao

Armin Kolb