Denetim kurulunun komisyonları
KUKA Anonim Şirketinin denetim kurulu; genel kurul tarafından seçilen altı üye ve Yönetime Katılma Yasası uyarınca seçilen altı üye olmak üzere toplam on iki üyeden oluşur.
Denetim kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan ve en az bir temsilci seçer. Bu seçilen denetim kurulu üyelerinin görev süresi kapsamında seçim yapılır. Bu üyelerden biri görev süresi içerisindeyken denetim kurulundan ayrılırsa, ayrılan üye için derhal yeni bir seçim yapılmalıdır.
28.03.2023 tarihinde yapılan çalışan temsilcisi ve 03.05.2023 tarihinde genel kurulda yapılan hissedar temsilcisi seçiminden sonra 2028 yılında olağan genel kurulun sonuna kadar olan görev süresi için şirketin denetim kurulu belirlenmiştir.
Denetim kurulu, Yönetime Katılma Yasası Md. 27 Böl. 3 uyarınca bir komisyon oluşturur. Denetim kurulu, kendi üyeleri arasından diğer komisyonları oluşturup görevlerini ve yetkilerini belirleyebilir. İlgili komisyonlara, yasal olarak izin verildiği ölçüde karar verme yetkileri de verilebilir.
KUKA Anonim Şirketinin komisyonları
Denetim komisyonu (Audit Committee)
Denetim komisyonu, özellikle muhasebe, risk yönetimi, uygunluk, gerektiği üzere denetçinin bağımsızlığı, denetleme görevinin denetçiye verilmesi, denetimin odak noktalarının belirlenmesi ve ücret anlaşmalarına ilişkin sorularla ilgilenmektedir. Denetim komisyonu, KUKA Anonim Şirketi ve KUKA Grubunun bilançolarının, yönetim raporunun ve denetim raporunun hazırlanmasından sorumludur. Yapılan denetim sonunda denetçi raporunda temel olarak denetim kuruluna, KUKA Anonim Şirketinin bilançosunun belirlenmesine ve konsolide bilançonun denetim kurulu tarafından onaylanmasına yönelik öneriler sunulmaktadır.
Denetim komisyonu, denetçinin seçimine yönelik genel kurula denetim kurulu önerisi hazırlamaktadır. Komisyon, genel kurulla birlikte çeyrek dönem bilgilerini ve yarı yıl finansal raporunu ele almaktadır. Denetim komisyonu, şirketin risk yönetim sistemiyle ilgilenip risk yönetim sisteminin, dahili kontrol ve düzenleme sistemlerinin kalitesini ve etkinliğini denetlemektedir. Şirket içi düzenlemeler düzenli aralıklarla denetim komisyonuna raporlanmaktadır. Denetim komisyonu ayrıca; Program Uygunluğu, Yönetim Sistemi Uygunluğu ve münferit Uygunluk Durumlarını kapsayan Şirket içi Uygunlukla ilgilenmektedir. Uygunluk Kurulu Başkanı, düzenli aralıklarla denetim komisyonuna rapor vermektedir.
Denetim komisyonu üyeleri:
Eric Wang
Armin Kolb
Carola Leitmeir
Matti Riedlinger