Denetim kurulunun komisyonları
KUKA Anonim Şirketinin denetim kurulu; genel kurul tarafından seçilen altı üye ve Yönetime Katılma Yasası uyarınca seçilen altı üye olmak üzere toplam on iki üyeden oluşur.
Denetim kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan ve en az bir temsilci seçer. Bu seçilen denetim kurulu üyelerinin görev süresi kapsamında seçim yapılır. Bu üyelerden biri görev süresi içerisindeyken denetim kurulundan ayrılırsa, ayrılan üye için derhal yeni bir seçim yapılmalıdır.
28.03.2023 tarihinde yapılan çalışan temsilcisi ve 03.05.2023 tarihinde genel kurulda yapılan hissedar temsilcisi seçiminden sonra 2028 yılında olağan genel kurulun sonuna kadar olan görev süresi için şirketin denetim kurulu belirlenmiştir.
Denetim kurulu, Yönetime Katılma Yasası Md. 27 Böl. 3 uyarınca bir komisyon oluşturur. Denetim kurulu, kendi üyeleri arasından diğer komisyonları oluşturup görevlerini ve yetkilerini belirleyebilir. İlgili komisyonlara, yasal olarak izin verildiği ölçüde karar verme yetkileri de verilebilir.
KUKA Anonim Şirketinin komisyonları
Aday Belirleme Komisyonu
Aday belirleme komisyonu; yapılan genel kurul nihayetinde denetim kurulu üyelerinin seçimi için uygun adayları denetim kuruluna önerme görevine sahiptir. Aday seçiminde, temel uygunluk ve profesyonel yeterlilik kriterlerinin yanı sıra denetim kurulunun belirli yapısal hedefleri ve denetleme kuruluna ilişkin yeterlilik profili de dikkate alınmaktadır.
Aday belirleme komisyonu üyeleri:
Dr. Yanmin (Andy) Gu
Marianna Zhao
Personel komisyonu
Personel komisyonu personel kararlarını hazırlar. Bu komisyon; özellikle yönetim kurulu üyeleriyle hizmet akdinin yürütülmesi, değiştirilmesi, yenilenmesi, feshi veya sonlandırılması gibi (denetleme kurulunun tayin ve azletme yetkileri hariç) şirket ve münferit yönetim kurulu üyeleri arasındaki yasal ilişkilerin düzenlenmesine, hisse senedi opsiyonları programı kapsamında alım haklarının alınmasına ve bunun yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin ek faaliyetlerinin onaylanmasına, yönetim kurulu içerisindeki çıkar çatışmalarına ve şirket ile yönetim kurulu üyeleri veya ilgili kişiler arasındaki temel işlemlere yönelik Paylı Ortaklıklar Kanunu (Related Party Transactions) Md. 111a ve takip eden maddeler uyarınca denetim kuruluna komisyon tavsiyeleri vermektedir.
Yönetim kurulu üyelerinin tayinine yönelik öneriler verilirken ilgili adayların kişisel uygunluğu, profesyonel kalifikasyonu, liderlik özelliği, iş deneyiminin yanı sıra geçmiş performansı ve diğer deneyimleri de dikkate alınmaktadır. Örneğin yaş, cinsiyet ya da eğitim ve iş geçmişi gibi çeşitli hususlar (çeşitlilik), özel bir çeşitlilik konsepti olmadan, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca personel komisyonu, yönetim kurulu için ücretlendirme sistemi ve işe giriş sözleşmelerinin uygulanmasına yönelik denetim kurulunu karar verme işlemlerine hazırlar. Bu işlemlere; çeşitli ücretlendirme paketi hedeflerinin belirlenmesi hazırlığı ve münferit yönetim kurulu üyelerinin toplam ücretlendirme paketlerinin incelenmesi dahildir. Personel komisyonu, genellikle yönetim kurulunun toplam ücretlendirme paketlerindeki güncel gelişmelerle ilgilenmekte ve buna yönelik dahili ya da harici danışmanlık vermektedir.
Personel komisyonu üyeleri:
Dr. Yanmin (Andy) Gu (Komisyon başkanı)
Armin Kolb
Marianna Zhao
Carina Veit
Denetim komisyonu (Audit Committee)
Denetim komisyonu, özellikle muhasebe, risk yönetimi, uygunluk, gerektiği üzere denetçinin bağımsızlığı, denetleme görevinin denetçiye verilmesi, denetimin odak noktalarının belirlenmesi ve ücret anlaşmalarına ilişkin sorularla ilgilenmektedir. Denetim komisyonu, KUKA Anonim Şirketi ve KUKA Grubunun bilançolarının, yönetim raporunun ve denetim raporunun hazırlanmasından sorumludur. Yapılan denetim sonunda denetçi raporunda temel olarak denetim kuruluna, KUKA Anonim Şirketinin bilançosunun belirlenmesine ve konsolide bilançonun denetim kurulu tarafından onaylanmasına yönelik öneriler sunulmaktadır.
Denetim komisyonu, denetçinin seçimine yönelik genel kurula denetim kurulu önerisi hazırlamaktadır. Komisyon, genel kurulla birlikte çeyrek dönem bilgilerini ve yarı yıl finansal raporunu ele almaktadır. Denetim komisyonu, şirketin risk yönetim sistemiyle ilgilenip risk yönetim sisteminin, dahili kontrol ve düzenleme sistemlerinin kalitesini ve etkinliğini denetlemektedir. Şirket içi düzenlemeler düzenli aralıklarla denetim komisyonuna raporlanmaktadır. Denetim komisyonu ayrıca; Program Uygunluğu, Yönetim Sistemi Uygunluğu ve münferit Uygunluk Durumlarını kapsayan Şirket içi Uygunlukla ilgilenmektedir. Uygunluk Kurulu Başkanı, düzenli aralıklarla denetim komisyonuna rapor vermektedir.
Denetim komisyonu üyeleri:
Helmut Zodl (Komisyon başkanı)
Dr. Yanmin (Andy) Gu
Peter Kippes
Armin Kolb
Carola Leitmeir
Dr. Myriam Meyer
Strateji ve teknoloji komisyonu
Strateji ve Teknoloji komisyonu, KUKA Grubunun orta ve uzun vadeli hedefleri ve şirket stratejisinin yanı sıra halihazırda kullanılan ve gelecekte kullanılacak teknolojilerle ilgilenmektedir. Burada KUKA Grubunun münferit iş alanlarının orta ve uzun vadede geliştirilmesine odaklanılmaktadır. Ayrıca bu komisyon, firma içi Know-how (uygulama becerisi) gelişimine ilişkin sorular hakkında ve potansiyel satın alma seçeneklerini sınırlama tekniği konusunda danışmanlık yapmaktadır. Buna ek olarak strateji ve teknoloji komisyonu, KUKA Grubunun rekabet gücü ve konumuyla ilgilenmekte olup teknolojik yeniliklere odaklanmaktadır.
Strateji ve teknoloji komisyonu üyeleri:
Christoph Schell (Komisyon başkanı)
Larissa Brandis
Dr. Yanmin (Andy) Gu
Armin Kolb
Carola Leitmeir
Dr. Myriam Meyer
Dr. Chang Wei
Carina Veit
Uzlaştırma komisyonu
Yönetime Katılma Yasası Md. 27 Böl. 3 uyarınca uzlaştırma komisyonu, ilk seçimde denetim kurulu üyeleri oylarının üçte ikisini alarak gerekli çoğunluk sağlanamadığında yönetim kurulu üyelerinin tayininin geri alınması veya tayin edilmesine yönelik denetim kuruluna öneriler sunmaktadır.
Uzlaştırma komisyonu üyeleri:
Dr. Yanmin (Andy) Gu (Komisyon başkanı)
Larissa Brandis
Marianna Zhao
Armin Kolb