Tillsynsstyrelsens kommittéer
Tillsynsstyrelsen i KUKA Aktiengesellschaft består av tolv medlemmar, varav sex medlemmar väljs av bolagsstämman och sex medlemmar väljs enligt den tyska lagen om medbestämmande (MitbestG).
Tillsynsstyrelsen ska välja mellan en ordförande och minst en suppleant. Valet sker för mandatperioden för dessa valda ledamöter i tillsynsstyrelsen. Om en av dessa avgår från tillsynsstyrelsen under sin mandatperiod ska ett omval hållas omedelbart för att tillsätta den tomma platsen.
Efter valet av arbetstagarrepresentanter den 28 mars 2023 och aktieägarrepresentanter vid bolagsstämman den 03 maj 2023 bildades bolagets tillsynsstyrelsen för en mandatperiod fram till slutet av den ordinarie bolagsstämman år 2028.
Tillsynsstyrelsen ska bilda en kommitté enligt artikel 27.3 i den tyska lagen om medbestämmande (MitbestG). Tillsynsstyrelsen får bilda ytterligare kommittéer och fastställa deras uppgifter och befogenheter. Kommittéerna får, i den mån det är tillåtet enligt lag, även delegeras beslutsbefogenheter.
Kommittéer i KUKA Aktiengesellschaft
Nomineringskommittén
Nomineringskommittén har till uppgift att å aktieägarnas vägnar föreslå lämpliga kandidater åt tillsynsstyrelsen för valet av ledamöter i tillsynsstyrelsen under bolagsstämman. Vid valet av kandidater ska hänsyn tas till de mål som tillsynsstyrelsen har för sammansättningen och till kompetensprofilen för det övergripande organet, förutom den grundläggande lämpligheten och branschkompetensen.
Nomineringskommitténs ledamöter:
Dr. Yanmin (Andy) Gu
Marianna Zhao
Personalkommittén
Personalkommittén förbereder personalbesluten. Kommittén ska särskilt utfärda rekommendationer åt tillsynsstyrelsen om regleringen av de rättsliga förbindelserna mellan bolaget och de enskilda styrelsemedlemmarna, särskilt ingående, ändring, förlängning, upphävande och uppsägning av tjänsteavtal med styrelsens medlemmar (med undantag för deras utnämning och uppsägning som är förbehållen styrelsen), beviljande av referensrättigheter inom ramen för en aktieoptionsplan och godkännande av styrelsemedlemmarnas sidoverksamhet, intressekonflikter inom styrelsen och väsentliga transaktioner mellan bolaget och styrelsemedlemmarna eller närstående personer i enlighet med §§ 111a och den tyska aktielagen (Related Party Transactions) (AktG).
I förslagen om utnämning av styrelseledamöter ska kommittén beakta kandidatens personliga lämplighet, yrkeskvalifikationer, ledarskap, yrkeserfarenhet samt tidigare prestationer och andra erfarenheter. Aspekter rörande mångfald, t.ex. ålder, kön eller utbildnings- och yrkesbakgrund kommer att beaktas vid valet av styrelseledamöter – även utan en separat strategi för mångfald. Dessutom förbereder personalkommittén tillsynsstyrelsens beslut om styrelsens ersättningssystem och dess genomförande i anställningsavtalen. Detta inbegriper utarbetande av målen för den variabla ersättningen och översynen av den totala ersättningen för de enskilda styrelsemedlemmarna. Personalkommittén ska regelbundet granska den aktuella utvecklingen av styrelsens löner och kan rådfrågas internt eller externt.
Personalkommitténs ledamöter:
Dr Yanmin (Andy) Gu (ordförande)
Armin Kolb
Marianna Zhao
Carina Veit
Revisionskommittén (Audit Committee)
Revisionskommittén ska särskilt behandla frågor som rör redovisning, riskhantering, efterlevnad, lagstadgad revisors nödvändiga oberoende, utfärdande av revisionsuppdrag till revisorn, fastställande av revisionsprioriteringar och överenskommelse om arvode. Revisionskommittén ansvarar för förhandsgranskningen av årsredovisningen, lägesrapporten och revisionsrapporten från KUKA Aktiengesellschaft och KUKA-koncernen. På grundval av revisorns rapport lägger denne fram förslag till tillsynsstyrelsen i KUKA Aktiengesellschaft och till tillsynsstyrelsens godkännande av koncernredovisningen.
Revisionskommittén förbereder tillsynsstyrelsens förslag till bolagsstämman för att välja revisor. Denne diskuterar kvartalsrapporterna och halvårsrapporten med styrelsen. Revisionskommittén ska behandla bolagets riskhanteringssystem och övervaka kvaliteten och effektiviteten i riskhanteringssystemet, de interna kontroll- och revisionssystemen. Den företagsinterna revisionen ska regelbundet rapportera till revisionskommittén. Revisionskommittén fortsätter att arbeta med företagets efterlevnad, som omfattar både efterlevnadsprogrammet, ledningssystemet för efterlevnad och enskilda fall av efterlevnad. Chief Compliance Officer ska regelbundet rapportera till revisionskommittén.
Ledamöter i revisionskommittén:
Helmut Zodl (ordförande)
Dr. Yanmin (Andy) Gu
Peter Kippes
Armin Kolb
Carola Leitmeir
Dr. Myriam Meyer
Strategi- och teknikkommittén
Strategi- och teknikkommittén behandlar företagets strategi och KUKA-koncernens medellångsiktiga och långsiktiga inriktning samt den aktuella och framtida tekniken. Fokus ligger på den medellångsiktiga och långsiktiga utvecklingen av KUKAs enskilda affärsområden. Dessutom ger denne råd kring frågor om egenutveckling av expertis och teknik i avgränsning till potentiella inköpsalternativ. Strategi- och teknikkommittén ägnar sig också åt KUKA-koncernens konkurrenskraft och positionering, med tonvikt på teknisk innovation.
Medlemmar i strategi- och teknikkommittén:
Christoph Schell (ordförande)
Larissa Brandis
Dr. Yanmin (Andy) Gu
Armin Kolb
Carola Leitmeir
Dr. Myriam Meyer
Dr. Chang Wei
Carina Veit
Medlingskommittén
Den medlingskommitté som avses i artikel 27.3 MitbestG ska för tillsynsstyrelsen lägga fram förslag om utnämning eller återkallande av utnämning av styrelseledamöter om den nödvändiga majoriteten på två tredjedelar av ledamöternas röster inte uppnås under den första valomgången.
Medlingskommitténs medlemmar:
Dr Yanmin (Andy) Gu (ordförande)
Larissa Brandis
Marianna Zhao
Armin Kolb