Komitety rady nadzorczej
Rada nadzorcza KUKA SE & Co. KGaA składa się z dwunastu członków, z których sześciu jest wybieranych w walnym zgromadzeniu, a kolejnych sześciu jest powoływanych zgodnie z prawem o współdecydowaniu.
Rada nadzorcza wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i przynajmniej jednego zastępcę. Wyboru dokonuje się na czas kadencji wybranych członków rady nadzorczej. Jeśli któryś z nich w czasie swojej kadencji zostanie wykluczony z rady nadzorczej, należy niezwłocznie wybrać nową osobę w miejsce osoby wykluczonej.
Po wybraniu przedstawicieli pracowników dnia 2023-03-28 i przedstawiciela akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu dnia 2023-05-03 rada nadzorcza spółki została ukonstytuowana na czas kadencji, który kończy się wraz z corocznym walnym zgromadzeniem w 2028 roku.
Rada nadzorcza powołuje komitet zgodnie § 27 ust. 3 prawa o współdecydowaniu. Rada nadzorcza może oddelegowywać swoich członków do komitetów i określać ich zadania oraz uprawnienia. Komitetom można również nadawać uprawnienia decyzyjne, jeśli jest to dozwolone prawnie.
Komitety w KUKA SE & Co. KGaA
Komitet ds. kontroli (Audit Committee)
Komitet ds. kontroli zajmuje się głównie kwestiami dotyczącymi rachunkowości, zarządzania ryzykiem, zgodności, niezbędnej niezależności biegłego rewidenta, udzielania uprawnień biegłemu rewidentowi, określania głównych celów kontroli oraz ustalania honorariów. Do obowiązków komitetu ds. kontroli należy wstępna kontrola rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności i sprawozdania z kontroli spółki KUKA SE & Co. KGaA oraz koncernu KUKA. Na podstawie raportu biegłego rewidenta rada nadzorcza po przeprowadzeniu własnej kontroli przedstawia propozycje dotyczące przygotowania rocznego sprawozdania finansowego KUKA SE & Co. KGaA i sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez radę nadzorczą.
Komitet ds. kontroli na wniosek rady nadzorczej zwołuje walne zgromadzenie w celu wyboru biegłego rewidenta. Omawia on z zarządem raporty kwartalne i półroczne sprawozdania finansowe. Komitet ds. kontroli zajmuje się systemem zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa i kontroluje jakość oraz skuteczność systemu zarządzania ryzykiem, a także wewnętrznych systemów kontrolnych i rewizyjnych. W ramach kontroli wewnętrznych regularnie składane są raporty z prac komitetu ds. kontroli. Komitet ds. kontroli zajmuje się dodatkowo kwestiami zgodności w przedsiębiorstwie, które obejmują zarówno program zgodności, system zarządzania zgodnością oraz poszczególne przypadki zgodności. Chief Compliance Officer regularnie składa raporty z prac komitetu ds. kontroli.
Członkowie komitetu ds. kontroli:
Eric Wang
Armin Kolb
Carola Leitmeir
Matti Riedlinger