Commissioni del Consiglio di sorveglianza

Il Comitato delle nomine ha il compito di presentare al Consiglio di sorveglianza candidati idonei e candidate idonee ai fini dell’elezione da parte dell’assemblea generale dei membri del Consiglio di sorveglianza rappresentanti degli azionisti. Nella scelta di candidati e candidate si considerano, oltre all’idoneità di base e alle competenze tecniche, gli obiettivi concreti di composizione del Consiglio di sorveglianza e il profilo di competenze per l’organo nel suo insieme.

Membri del Comitato delle nomine:
Dr. Yanmin (Andy) Gu

Marianna Zhao

Il Comitato del personale prepara le decisioni relative al personale. In particolare, formula le raccomandazioni del Comitato al Consiglio di sorveglianza relativamente alla regolamentazione dei rapporti giuridici tra la società e i singoli membri del Consiglio di amministrazione, in particolare in merito a conclusione, modifica, prolungamento, scioglimento e risoluzione dei contratti di collaborazione con i membri del Consiglio di amministrazione (esclusa la loro nomina e revoca, di competenza del Consiglio di sorveglianza), la concessione di diritti nell’ambito di un piano di opzioni su azioni e l’approvazione delle attività secondarie dei membri del Consiglio di amministrazione, dei conflitti di interesse all’interno del Consiglio di amministrazione e delle operazioni significative tra la società e i membri del Consiglio di amministrazione o soggetti ad essi collegati ai sensi dell’articolo 111a e seguenti della legge tedesca sulle società per azioni (Related Party Transactions).

Al fine di proporre delle persone da nominare come membri del Consiglio di sorveglianza, il Comitato tiene in considerazione l’idoneità personale, le qualifiche tecniche, le capacità di leadership, l’esperienza professionale e i servizi svolti in precedenza e le altre esperienze dei singoli candidati. Nella scelta dei membri del Consiglio di amministrazione vengono inoltre considerati anche gli aspetti inerenti alla diversità, ad esempio età, genere o background formativo e professionale, anche in assenza di uno specifico modello sulla diversità. Inoltre, il Comitato del personale prepara le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sul sistema di retribuzione del Consiglio di amministrazione e la sua declinazione all’interno dei contratti di collaborazione. Questa attività comprende anche l’attività preparatoria alla fissazione degli obiettivi ai fini della retribuzione variabile e la verifica della retribuzione complessiva dei singoli membri del Consiglio. Il Comitato del personale si occupa regolarmente dell’evoluzione corrente della retribuzione del Consiglio di amministrazione, avvalendosi anche di consulenti interni ed esterni.

Membri del Comitato del personale:
Dr. Yanmin (Andy) Gu (presidente)

Armin Kolb 

Marianna Zhao

Carina Veit

Il Comitato di revisione si occupa in particolare di questioni inerenti alla contabilità, alla gestione del rischio, alla compliance, alla necessaria indipendenza della società di revisione, all’attribuzione dell’incarico alla società di revisione, alla determinazione degli elementi da sottoporre a revisione e all’onorario concordato. Il Comitato di revisione è tenuto a verificare il bilancio di esercizio, la relazione sulla gestione e la relazione di certificazione di KUKA Aktiengesellschaft e del gruppo KUKA. Sulla base della relazione della società di revisione, trasmette al Consiglio di sorveglianza, previo controllo interno, le proposte di chiusura del bilancio di esercizio di KUKA Aktiengesellschaft e di approvazione del bilancio consolidato da parte del Consiglio di sorveglianza.

Il Comitato di revisione prepara la proposta del Consiglio di sorveglianza all’assemblea generale per la nomina della società di revisione. Esamina insieme al Consiglio di amministrazione le comunicazioni trimestrali e la relazione finanziaria semestrale. Il Comitato di revisione si occupa del sistema di gestione dei rischi dell’impresa e monitora la qualità e l’efficacia del sistema di gestione dei rischi nonché dei sistemi interni di controllo e revisione. La revisione interna riferisce regolarmente al Comitato di revisione. Il Comitato di revisione si occupa anche della compliance all’interno dell’impresa, nonché del programma di compliance, del sistema di gestione della compliance e di singoli casi di compliance. Il Chief Compliance Officer riferisce periodicamente al Comitato di revisione.

Membri del Comitato di revisione:
Helmut Zodl (presidente)

Dr. Yanmin (Andy) Gu

Peter Kippes

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Dr. Myriam Meyer

Il Comitato per la strategia e la tecnologia si occupa della strategia aziendale e dell’indirizzo a medio-lungo termine del gruppo KUKA, nonché delle tecnologie impiegate e di quelle future. L’aspetto a cui dedica prevalentemente la propria attenzione è lo sviluppo a medio-lungo termine dei singoli campi di attività del gruppo KUKA. Inoltre, presta consulenza sulle decisioni relative allo sviluppo interno del know-how e delle tecniche o in alternativa della possibilità di acquisirli all'esterno. Il Comitato per la strategia e la tecnologia si occupa inoltre della competitività e del posizionamento del gruppo KUKA, con particolare interesse all’innovazione tecnologica.

Membri del Comitato per la strategia e la tecnologia:
Christoph Schell (presidente)

Larissa Brandis

Dr. Yanmin (Andy) Gu

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Dr. Myriam Meyer

Dr. Chang Wei

Carina Veit

Il Comitato di conciliazione ai sensi dell’articolo 27, comma 3 della legge sulla codeterminazione presenta al Consiglio di sorveglianza proposte per la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di amministrazione, se nell’elezione non è stata raggiunta la maggioranza necessaria di due terzi dei voti dei membri del Consiglio di sorveglianza.

Membri del Comitato di conciliazione:
Dr. Yanmin (Andy) Gu (presidente)

Larissa Brandis

Marianna Zhao

Armin Kolb