A felügyelőbizottság bizottságai
A KUKA SE & Co. KGaA felügyelőbizottsága tizenkét tagból áll, akik közül hat tagot a közgyűlés választ, hat tag megválasztása pedig az együttdöntési jogról szóló törvény alapján történik.
A felügyelőbizottság vezetése saját tagjaiból egy elnököt és legalább egy helyettest választ. A választás mindig a választott felügyelőbizottsági tagok hivatali idejére szól. Ha valamelyikük a hivatali ideje alatt kilép a felügyelőbizottságból, helyére haladéktalanul új tagot kell választani.
A munkavállalók képviselőinek 2023. március 28-i és a részvényesek képviselőinek a 2023. május 3-i közgyűlésen történt megválasztása után a társaság felügyelőbizottsága a 2028. évi rendes közgyűlésig tartó hivatali időre alakult meg.
A felügyelőbizottság az együttdöntési jogról szóló törvény 27. § (3) bek. alapján egy bizottságot hoz létre. A felügyelőbizottság saját tagjaiból további bizottságokat alkothat és meghatározhatja azok feladatait és hatáskörét. Amennyiben a jogszabály lehetővé teszi, a bizottságok döntési jogkörrel is felruházhatók.
A KUKA SE & Co. KGaA bizottságai
Az audit bizottság
Az audit bizottság különösen a számlázás, a kockázatkezelés, a compliance kérdéseivel, a könyvvizsgáló szükséges függetlenségével, a könyvvizsgálói megbízás könyvvizsgálónak történő odaítélésével, az audit fő szempontjainak meghatározásával és a tiszteletdíjról szóló megállapodással foglalkozik. Az audit bizottság feladata a KUKA SE & Co. KGaA és a KUKA konszern éves beszámolójának, a cég helyzetéről szóló jelentésének és auditjelentésének előzetes ellenőrzése. A könyvvizsgáló jelentése alapján a bizottság a saját vizsgálatát követően javaslatot tesz a felügyelőbizottság számára a KUKA SE & Co. KGaA éves beszámolójának megállapítására és a konszern éves beszámolójának felügyelőbizottság általi jóváhagyására.
Az audit bizottság előkészíti a könyvvizsgáló kiválasztására vonatkozó, a felügyelőbizottság által a közgyűlés elé terjesztendő javaslatot. Az elnökséggel együtt megvitatja a negyedéves jelentéseket és a féléves pénzügyi beszámolót. Az audit bizottság foglalkozik a vállalat kockázatkezelő rendszerével és felügyeli a kockázatkezelő rendszer ill. a belső ellenőrző és felülvizsgálati rendszerek minőségét és hatékonyságát. A vállalati belső ellenőrzési szervezet rendszeresen jelentést tesz az audit bizottságnak. Az audit bizottság ezen kívül foglalkozik a vállalati compliance témakörével, ami magában foglalja a compliance programot, a compliance-kezelési rendszert és az egyes compliance eseteket. A vezető compliance megbízott rendszeresen jelentést készít az audit bizottságnak.
Az audit bizottság tagjai:
Eric Wang
Armin Kolb
Carola Leitmeir
Matti Riedlinger