Comisii ale Consiliului de supraveghere

Comisia de numire are sarcină să propună Consiliului de supraveghere candidații potriviți pentru alegerea membrilor Consiliului de supraveghere din partea acționarilor prin Adunarea Generală. La alegerea candidaților, se iau în considerare, pe lângă adecvarea generală și competențele de specialitate, obiectivele concrete ale Consiliului de supraveghere privind componența sa și profilul de competențe pentru Comisia Generală.

Membri ai Comisiei de numire:
Dr. Yanmin (Andy) Gu

Marianna Zhao

Comisia de personal pregătește deciziile referitoare la personal. Aceasta formulează în special recomandări către Consiliul de supraveghere cu privire la reglementarea relațiilor juridice dintre companie și membrii individuali ai Consiliului de conducere, în special încheierea, modificarea, prelungirea, anularea și rezilierea contractelor de servicii cu membrii Consiliului de conducere (cu excepția numirii și demiterii, de care se ocupă Consiliul de supraveghere), acordarea drepturilor de optare în cadrul unui plan de opțiuni pentru acțiuni, precum și aprobarea activităților secundare ale membrilor Consiliului de conducere; conflicte de interese în cadrul Consiliului de conducere și afaceri esențiale între companie și membrii Consiliului de conducere sau persoane foarte apropiate acestora, în conformitate cu articolul 111a și următoarele din Legea Germană privind acțiunile (Related Party Transactions).

În cazul propunerilor de numire a membrilor Consiliului de conducere, Comisia are în vedere adecvarea personală, calificarea de specialitate, personalitatea de conducere, experiența profesională, precum și performanțele atinse până la momentul respectiv și alte tipuri de experiență ale candidaților. Se iau în calcul și aspecte care țin de varietate (diversitate), de ex. vârstă, sex sau parcurs academic și profesional, la alegerea membrilor Consiliul de conducere – chiar și fără un concept de diversitate special. În plus, Comisia de personal pregătește luarea deciziilor Consiliului de supraveghere privind sistemul de remunerare pentru Consiliul de conducere și implementarea acestora în contractele de muncă. Aici se include și pregătirea pentru stabilirea obiectivelor pentru remunerația variabilă și revizuirea remunerației totale a membrilor individuali ai Consiliului de conducere. Comisia de personal se ocupă periodic cu evoluțiile actuale ale remunerației Consiliului de conducere și este consiliată intern și extern în acest sens.

Membri ai Comisiei de personal:
Dr. Yanmin (Andy) Gu (președinte)

Armin Kolb 

Marianna Zhao

Carina Veit

Comisia de control se ocupă în special cu probleme referitoare la contabilitate, gestionarea riscului, conformitate, independența necesară a auditorului, alocarea sarcinii de control către auditor, stabilirea punctelor centrale ale controlului și acordul referitor la onorariu. Comisia de control răspunde de verificarea preliminară a raportului de încheiere a anului fiscal, a raportului de situație și a raportului de control ale KUKA Aktiengesellschaft și ale Grupului KUKA. Pe baza raportului auditorului, aceasta înaintează propuneri Consiliului de supraveghere pentru stabilirea rapoartelor de încheiere a anului fiscal ale KUKA Aktiengesellschaft și pentru aprobarea închiderilor financiare ale Grupului de către Consiliul de supraveghere.

Comisia de control pregătește propunerea Consiliului de supraveghere către Adunarea Generală pentru alegerea auditorului. Aceasta dezbate cu Consiliul de conducere rapoartele trimestriale și raportul financiar semestrial. Comisia de control se ocupă de sistemul companiei de gestionare a riscului, monitorizează calitatea și eficiența sistemului de gestionarea a riscului și a sistemelor interne de control și revizuire. Departamentul intern de revizuire al companiei raportează periodic către Comisia de Control. Comisia de control se ocupă și de conformitate în companie, ceea ce include programul de conformitate, sistemul de gestionare a conformității și cazurile individuale referitoare la conformitate. Directorul Departamentului de conformitate raportează periodic către Comisia de control.

Membri ai Comisiei de control:
Helmut Zodl (președinte)

Dr. Yanmin (Andy) Gu

Peter Kippes

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Dr. Myriam Meyer

Comisia de strategie și tehnologie se ocupă de strategia companiei și de direcția pe termen mediu și lung a Grupului KUKA, precum și de tehnologiile utilizate și cele viitoare. Aspectul central este dezvoltarea pe termen mediu și lung a domeniilor individuale de afaceri ale grupului KUKA. În plus, oferă consiliere pentru probleme referitoare la dezvoltarea proprie a know-how-ului și a tehnicii în limita posibilelor opțiuni de cumpărare. De asemenea, Comisia de strategie și tehnologie se ocupă de asigurarea caracterului competitiv și de poziționarea Grupului KUKA; aici se acordă atenție deosebită inovațiilor din domeniul tehnologiei.

Membri ai Comisiei de strategie și tehnologie:
Christoph Schell (președinte)

Larissa Brandis

Dr. Yanmin (Andy) Gu

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Dr. Myriam Meyer

Dr. Chang Wei

Carina Veit

Comisia de conciliere, în conformitate cu art. 27 alin. 3 din Legea germană privind co-determinarea, înaintează propuneri Consiliului de supraveghere pentru numirea sau demiterea membrilor Consiliului de conducere, dacă nu se atinge majoritatea necesară de două treimi din voturile membrilor Consiliului de supraveghere în primul tur de scrutin.

Membri ai Comisiei de conciliere:
Dr. Yanmin (Andy) Gu (președinte)

Larissa Brandis

Marianna Zhao

Armin Kolb