監事委員會
KUKA 股份公司監事會是由 12 名成員組成,其中 6 名是由股東大會選舉產生,另外 6 名則是依據《共同決定法》選舉產生。
監事會從其中成員選出 1 名主席和至少 1 名副主席。選舉分別在被選出的監事會成員任期到期時舉行。若其中一人在監事會任期內離職,則必須立即針對此離職者之職位進行改選。
在 2023 年 3 月 28 日的員工代表選舉和 2023 年 5 月 3 日的股東大會股東代表選舉之後,公司監事會的任期將持續到 2028 年股東例會結束為止。
監事會依據《共同決定法》第 27 條第 3 節組成委員會。監事會可從其中成員進一步組成委員會,並確定其職務與權力。在法律允許範圍內,亦得以賦予委員會決策權力。
KUKA 股份公司委員會
審計委員會
審計委員會尤其負責處理會計、風險管理、合規性、必要的審計員獨立性、審計員審計案件分發、確定審計要點和費用協議等問題。審計委員會負責對 KUKA 股份公司與 KUKA 集團的年度決算、管理報告和審計報告進行初步審查。審計委員會在自行審查後依據審計報告向監事會提交建議,以確定 KUKA 股份公司之年度決算,並由監事會批准合併財務報表。
審計委員會負責預備監事會向股東大會所提出的審計員遴選提議。審計委員會負責與董事會商議季度報告和半年財務報告。審計委員會負責處理公司風險管理制度,並監督風險管理制度、內部管控和稽核制度的品質與成效。公司內部稽核部門定期向審計委員會進行報告。審計委員會亦負責處理公司的合規事宜,包括合規計劃、合規管理制度和單一合規案例。首席合規官定期向審計委員會進行報告。
審計委員會成員:
Eric Wang
Armin Kolb
Carola Leitmeir
Matti Riedlinger