Výbory dozorčí rady
Dozorčí radu společnosti KUKA SE & Co. KGaA tvoří dvanáct členů, konkrétně šest členů zvolených valnou hromadou a šest členů, jejichž volba se řídí podle zákona o spolurozhodování.
Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a nejméně jednoho zástupce. Volba se vztahuje na funkční období těchto zvolených členů dozorčí rady. Pokud jeden z nich během svého funkčního období odstoupí z dozorčí rady, je nutné neprodleně zvolit nového člena.
Po volbě zástupců zaměstnanců dne 28. března 2023 a zástupců akcionářů na valné hromadě dne 3. května 2023 byla ustanovena dozorčí rada společnosti na funkční období do konce řádné valné hromady v roce 2028.
Dozorčí rada zřizuje výbor podle § 27 odst. 3 zákona o spolurozhodování. Dozorčí rada může ze svého středu zřídit další výbory a určit jejich úkoly a kompetence. V rozsahu povoleném zákonem mohou mít výbory rovněž rozhodovací pravomoci.
Výbory společnosti KUKA SE & Co. KGaA
Výbor pro audit (Audit Committee)
Výbor pro audit se zabývá zejména otázkami účetnictví, řízení rizik, dodržování předpisů (Compliance), požadované nezávislosti auditora, vydávání auditorské zakázky auditorovi, určení zaměření auditu a dohody o odměnách. Výbor pro audit odpovídá za předběžné prověření ročních účetních závěrek, zprávy o ekonomické situaci a zprávy o auditu společnosti KUKA SE & Co. KGaA a koncernu KUKA. Na základě zprávy auditora předkládá dozorčí radě návrhy na schválení roční účetní závěrky společnosti KUKA SE & Co. KGaA a na schválení konsolidované účetní závěrky dozorčí radou.
Výbor pro audit připravuje návrh dozorčí rady na valnou hromadu k volbě auditora. Spolu s představenstvem projednává čtvrtletní zprávy a pololetní finanční zprávu. Výbor pro audit se zabývá systémem řízení rizik společnosti a sleduje kvalitu a účinnost systému řízení rizik i systémů vnitřní kontroly a auditu. Oddělení interního auditu pravidelně podává zprávy výboru pro audit. Výbor pro audit se dále zabývá dodržováním předpisů ve společnosti, což zahrnuje program dodržování předpisů (Compliance Program), systém řízení dodržování předpisů (Compliance Management) a jednotlivé případy dodržování předpisů. Chief Compliance Officer pravidelně podává zprávy výboru pro audit.
Členové výboru pro audit:
Eric Wang
Armin Kolb
Carola Leitmeir
Matti Riedlinger