監事委員會

KUKA 股份公司監事會是由 12 名成員組成，其中 6 名是由股東大會選舉產生，另外 6 名則是依據《共同決定法》選舉產生。

監事會從其中成員選出 1 名主席和至少 1 名副主席。選舉分別在被選出的監事會成員任期到期時舉行。若其中一人在監事會任期內離職，則必須立即針對此離職者之職位進行改選。

在 2023 年 3 月 28 日的員工代表選舉和 2023 年 5 月 3 日的股東大會股東代表選舉之後，公司監事會的任期將持續到 2028 年股東例會結束為止。

監事會依據《共同決定法》第 27 條第 3 節組成委員會。監事會可從其中成員進一步組成委員會，並確定其職務與權力。在法律允許範圍內，亦得以賦予委員會決策權力。

KUKA 股份公司委員會

提名委員會

提名委員會具有向監事會推薦合適人選的職責，以召開股東大會進行監事會成員選舉。在遴選候選人時，除了需考慮一般適當性和專業能力外，亦需將監事會對其組成所提出的具體目標和對整體委員會的能力要求納入考量。

提名委員會的成員:
顧炎民 (Andy) 博士

趙文心 (Marianna)

人事委員會

人事委員會負責準備人事決定。人事委員會特別就公司與各董事會成員之間的法律關係之規定，向監事會提出委員會之建議，特別是針對董事會成員僱聘合約的訂立、更動、延長、撤銷和終止（其任命和解僱除外，此為監事會保留之權力）；針對在股票規劃範圍內授與先買權以及董事會成員操作副業之批准，以及根據《股份公司法》第 111 a 條（相關方交易）內容針對董事會內部與公司和董事會成員或與之有密切關係之人員之間重要業務的利益衝突。

人事委員會在提議任命董事會成員時，應考量各候選人的個人適性、專業資格、領導性格、職業經驗和至今成就及其他經驗。在遴選董事會成員時，即使沒有特定的多樣性觀念，也應考慮到多樣性方面的因素，例如年齡、性別或教育背景和職業背景。此外，人事委員會亦負責就董事會薪資制度以及其在聘僱合約中的實施情況擬定監事會決議。其中包括預備制定浮動薪資目標和審查董事會個別成員的總薪資。人事委員會負責定期處理董事會薪資的最新動態，並接受此方面內部或外部相關建議。

人事委員會成員：
顧炎民 (Andy) 博士（主席）

Armin Kolb

趙文心 (Marianna)

Carina Veit

審計委員會

審計委員會尤其負責處理會計、風險管理、合規性、必要的審計員獨立性、審計員審計案件分發、確定審計要點和費用協議等問題。審計委員會負責對 KUKA 股份公司與 KUKA 集團的年度決算、管理報告和審計報告進行初步審查。審計委員會在自行審查後依據審計報告向監事會提交建議，以確定 KUKA 股份公司之年度決算，並由監事會批准合併財務報表。

審計委員會負責預備監事會向股東大會所提出的審計員遴選提議。審計委員會負責與董事會商議季度報告和半年財務報告。審計委員會負責處理公司風險管理制度，並監督風險管理制度、內部管控和稽核制度的品質與成效。公司內部稽核部門定期向審計委員會進行報告。審計委員會亦負責處理公司的合規事宜，包括合規計劃、合規管理制度和單一合規案例。首席合規官定期向審計委員會進行報告。

審計委員會成員：
Helmut Zodl（主席）

顧炎民 (Andy) 博士

Peter Kippes

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Myriam Meyer 博士

策略暨科技委員會

策略暨科技委員會負責處理 KUKA 集團的企業策略和中期與長期定位方針，以及所採用的與未來的科技。其中重點為 KUKA 集團各個業務領域的中長期發展。此外，審計委員會也針對自行開發專業技能和技術的問題提供諮詢，以釐清與購入可能性之區別。此外，策略暨科技委員會也負責 KUKA 集團的競爭力和市場定位；此處重點在於技術性創新。

策略暨科技委員會：
Christoph Schell（主席）

Larissa Brandis

顧炎民 (Andy) 博士

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Myriam Meyer 博士

Chang Wei 博士

Carina Veit