A felügyelőbizottság bizottságai

A jelölőbizottság feladata, hogy a felügyelőbizottságnak a részvényeseket képviselő felügyelőbizottsági tagok közgyűlés által történő választásához megfelelő jelölteket javasoljon. A jelöltek kiválasztásánál az általános alkalmasság és a szakmai hozzáértés mellett ügyel a felügyelőbizottság által az összetételre vonatkozóan megjelölt konkrét célokra és a teljes testület szakmai profiljára.

A jelölőbizottság tagjai:
Dr. Yanmin (Andy) Gu (elnök)
Francoise (Min) Liu

A személyügyi bizottság a személyi döntéseket készíti elő. Különösképpen a bizottság javaslatait fogalmazza meg a felügyelőbizottság felé a társaság és az egyes bizottsági tagok közti jogviszonyok szabályozásáról, különösen az elnökségi tagok szolgálati szerződéseinek megkötéséről, módosításáról, hosszabbításáról, megszüntetéséről és felmondásáról (kivéve a felügyelőbizottsági hatáskörbe tartozó kinevezésről és visszahívásról), a részvényopciós terv keretében megvalósuló előjogok biztosításáról, valamint az elnökségi tagok melléktevékenységeinek jóváhagyásáról, az elnökségen belüli érdekütközésekről és az elnökségi tagok vagy közeli hozzátartozóik ill. a társaság közti jelentős ügyletekről a részvénytársaságokról szóló törvény (AktG) 111a. ff. §-a szerint (related party transactions).

Az elnökségi tagok kinevezésére vonatkozó javaslatok esetén ügyel az adott jelölt személyi alkalmasságára, a szakképzettségére, a vezetői képességekre, a szakmai tapasztalatra, valamint az eddigi teljesítményekre és egyéb tapasztalatokra. Az elnökségi tagok kiválasztása során ugyancsak figyelembe veszi a sokszínűség szempontjait, pl. a kort, a nemet, a képzettséget és a szakmai hátteret – külön diverzitási koncepció nélkül is. A személyügyi bizottság ezen kívül előkészíti a felügyelőbizottságnak az elnökség javadalmazásáról szóló határozathozatalát és annak az alkalmazási szerződésekbe történő átültetését. Ide tartozik az elérendő célok meghatározásának előkészítése az egyes elnökségi tagok eltérő javadalmazásához és a teljes javadalmazás ellenőrzéséhez. A személyügyi bizottság rendszeresen foglalkozik az elnökségi javadalmazások aktuális változásaival és ehhez külső vagy belső tanácsadókat alkalmazhat.

A személyügyi bizottság tagjai:
Dr. Yanmin (Andy) Gu (elnök)
Michael Leppek
Armin Kolb
Francoise (Min) Liu

Az audit bizottság különösen a számlázás, a kockázatkezelés, a compliance kérdéseivel, a könyvvizsgáló szükséges függetlenségével, a könyvvizsgálói megbízás könyvvizsgálónak történő kiküldésével, az audit fő szempontjainak meghatározásával és a tiszteletdíjról szóló megállapodással foglalkozik. Az audit bizottság feladata a KUKA Aktiengesellschaft és a KUKA konszern éves beszámolójának, helyzetjelentésének és vizsgálati jelentésének előzetes ellenőrzése. A könyvvizsgáló jelentése alapján a bizottság a felügyelőbizottságnak a saját vizsgálata alapján javaslatot tesz a KUKA Aktiengesellschaft éves beszámolójának megállapítására és a konszern éves beszámolójának felügyelőbizottság általi jóváhagyására.

Az audit bizottság előkészíti a felügyelőbizottság javaslatát a közgyűlésnek a könyvvizsgáló személyéről. Az elnökséggel együtt megvitatja a negyedéves jelentéseket és a féléves pénzügyi beszámolót. Az audit bizottság foglalkozik a vállalat kockázatkezelő rendszerével és felügyeli a kockázatkezelő rendszer ill. a belső ellenőrző és felülvizsgálati rendszerek minőségét és hatékonyságát. A vállalati felülvizsgálat rendszeres jelentést tesz az audit bizottságnak. Az audit bizottság ezen kívül foglalkozik a vállalati compliance témakörével, ami magában foglalja a compliance programot, a compliance kezelési rendszert és az egyes compliance eseteket. A vezető compliance megbízott rendszeresen jelentést készít az audit bizottságnak.

Az audit bizottság tagjai:
Helmut Zodl (elnök)
Dr. Yanmin (Andy) Gu
Michael Leppek
Carola Leitmeir
Dr. Myriam Meyer
Tanja Smolenski

A stratégiai és technológiai bizottság a vállalati stratégiával és a KUKA konszern közép- és hosszútávú tervezésével, valamint az alkalmazott és jövőbeni technológiákkal foglalkozik. A súlypont elsősorban a KUKA konszern egyes üzletágainak közép- és hosszútávú fejlesztése. Ezen kívül tanácsot ad a saját fejlesztésű know-how és technológia, valamint a potenciális felvásárlási opciók kérdéseiben. A stratégiai és technológiai bizottság foglalkozik továbbá a KUKA konszern versenyképességével és piaci helyzetével. A súlypont a technológiai innováció.

A stratégiai és technológiai bizottság tagjai:
Prof. Dr. Henning Kagermann (elnök)
Dr. Yanmin (Andy) Gu
Michael Leppek
Manfred Hüttenhofer
Armin Kolb
Carola Leitmeir
Dr. Myriam Meyer

Az együttdöntési jogról szóló törvény (MitbestG) 27. § (3) bek. szerint az egyeztető bizottság javaslatot tesz a felügyelőbizottságnak az elnökségi tagok visszahívásáról és kinevezéséről, ha a szavazás első körében a felügyelőbizottsági tagok szavazatainak szükséges kétharmados többsége nem született meg.

Az egyeztető bizottság tagjai:
Dr. Yanmin (Andy) Gu (elnök)
Michael Leppek
Francoise (Min) Liu
Carola Leitmeir