监事委员会

KUKA 股份公司监事会由 12 名成员组成，即其中 6 名成员由股东大会选举产生，另外 6 名成员根据德国《共同决策法》选举产生。

监事会从其成员中选出一名主席，并且至少选出一名副主席。每次选举都应在这些当选的监事会成员的任期内进行。如果其中一人在任期内辞去监事会职务，则应立即进行新的选举，接替辞去职务的成员。

经 2023 年 3 月 28 日职工代表和 2023 年 5 月 3 日股东大会选举产生的股东代表，公司监事会已组成，任期至 2028 年年度股东大会结束。

监事会根据《德国共同决策法》第 27 条第 3 款成立委员会。监事会可以从其成员中再组建委员会，并确定其任务和权力。在法律允许的范围内，也可将决策权下放给各委员会。

提名委员会

提名委员会负责向监事会推荐通过召开股东大会所选举监事会成员的合适候选人。在遴选候选人时，除了注意其基本适任性和专业能力外，还要注意考量监事会对其组成的具体目标和整个委员会的能力状况。

提名委员会成员：
顾炎民 (Andy) 博士

赵文心 (Marianna)

人事委员会

人事委员会负责拟定人事决定。该委员会向监事会特地提出关于规范公司与董事会成员之间的法律关系的建议，尤其是与董事会成员签订、修改、延长、取消和终止服务合同（监事会保留的任免权除外），授予股票期权计划框架下的优先认股权以及同意董事会成员的兼任工作、董事会内部的利益冲突以及公司与董事会成员或关联方之间根据德国《股份公司法》(AktG) 第 111a 条及以下条款（关联方交易）进行的重大交易。

在提出选任董事会成员建议时，必须注意考量各候选人的个人资格、专业资质、领导者性格、职业经验以及过往业绩和其他经历。在遴选董事会成员时，即使没有单独的多样性概念，也应兼顾到多样性的各个因素，如年龄、性别或教育及职业背景。此外，人事委员会还负责起草监事会关于监事会薪酬制度的决议，并在聘用合同中付诸实施。这其中还包括准备确定浮动薪酬目标和审核个别董事会成员的总薪酬。人事委员会定期处理董事会薪酬方面的最新发展，并就此征求内部或外部意见。

人事委员会成员：
顾炎民 (Andy) 博士（主席）

Armin Kolb

赵文心 (Marianna)

Carina Veit

审计委员会

审计委员会专门负责处理会计报告、风险管理、合规性、结算审计人必要的独立性、向结算审计人签发审计委托、规定审计重点和酬金协议等问题。审计委员会负责对 KUKA 股份公司和 KUKA 集团的年度财务报表、财务报告和审计报告进行初步审计。在结算审计人提出报告的基础上，审计委员会根据自身的审计向监事会提交关于确定 KUKA 股份公司的年度财务报表和由监事会批准集团年终决算的建议。

审计委员会草拟监事会向股东大会提出关于结算审计人选举的提案。它与董事会讨论季度报告和半年度财务报告。审计委员会负责处理本公司的风险管理系统，并监督风险管理系统、内部控制和审计系统的质量和有效性。本公司内部审计部门定期向审计委员会报告。此外，审计委员会还负责处理企业内的合规问题，包括合规项目、合规管理体系和个别合规案例。首席合规官定期向审计委员会报告。

审计委员会成员：
Helmut Zodl（主席）

顾炎民 (Andy) 博士

Peter Kippes

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Myriam Meyer 博士

战略和技术委员会

战略和技术委员会负责处理 KUKA 集团的企业战略和中长期发展方向，以及当今和未来使用的技术。其中重点关注 KUKA 集团各个业务领域的中长期发展。此外，审计委员会还针对技术诀窍和先进技术的自主开发相关问题提供意见，以理清与潜在收购选项的区别。战略和技术委员会还负责处理 KUKA 集团的竞争力和定位问题；其中的重点在于技术创新。

战略和技术委员会成员：
Christoph Schell（主席）

Larissa Brandis

顾炎民 (Andy) 博士

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Myriam Meyer 博士

Chang Wei 博士

Carina Veit